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随行付“吃”央行罚单:违反反洗钱规定罚170万,相关责任人被罚4万

2019-01-04
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新的一年,央行也针对第三方支付机构开出了新的罚单。据央行重庆营业管理部1月2日发布的行政处罚信息公示表,随行付支付有限公司重庆分公司

新的一年,央行也针对第三方支付机构开出了新的罚单。据央行重庆营业管理部1月2日发布的行政处罚信息公示表,随行付支付有限公司重庆分公司(下称“随行付”)被处以罚款170万元。 

根据央行通报,随行付因违反有关反洗钱规定的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,处以罚款170万元,并对相关责任人员共处以罚款4万元,处罚日期为2018年12月26日。 

 

据柒闻网了解,这一罚单的行政处罚决定书文号为渝银处罚公示〔2019〕1号,也是央行重庆营业管理部2019年开出的第一张罚单。而第二章罚单则给了哈尔滨银行重庆巴南支行,处罚原因同样为违反有关反洗钱规定的行为,哈尔滨银行被处以罚款20万元,相关责任人被罚1万元。 

资料显示,随行付于2012年6月获得央行颁发的支付业务许可证,获准在全国开展银行卡收单业务,以及互联网支付、移动电话支付等业务在2017年6月,第四批支付牌照续展中,随行付顺利通过。 

与此同时,随行付被责令停止吉林、辽宁(含大连)、浙江(含宁波)、福建、黑龙江等5省市银行卡收单业务。截至目前,随行付的支付牌照业务范围包括互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、银行卡收单(除吉林、辽宁(含大连)、浙江(含宁波)、福建、黑龙江以外地区),有效期至2022年6月。 

截止目前,随行付合计被央行处罚次数超过6次。其中,2018年9月,央行太原中心支行网站发布行政处罚信息显示,随行付支付有限公司山西分公司违反《非金融机构支付服务管理办法》与《银行卡收单业务管理办法》等相关规定,被央行处以罚款人民币7万元。 

2017年12月6日,央行长沙中心支行公布行政处罚信息公示表,随行付支付有限公司湖南分公司因“违反银行卡收单业务相关规定”,被处以罚款人民币3万元,作出行政处罚决定日期是2017年11月9日。 

2016年8月,随行付因违反金融机构支付服务管理、备付金管理相关规定,被罚款人民币6万元;2015年4月,随行付因违反非金融机构支付规定,人行限期改正,并罚款人民币4万元。 

值得关注的是,2014年9月,因未落实特约客户实名制,交易监测不到位、风险事件处理不力,人行要求随行付全国范围内停止接入新商户,并撤离5省2市的收单业务,即责令随行付停止吉林、辽宁(含大连)、浙江(含宁波)、福建、黑龙江等5省市银行卡收单业务。

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