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夸客金融案件新进展:高管张某阳被缉捕归案 个别借款人涉嫌诈骗

2018-12-21
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日前,上海市公安局黄浦分局发布关于夸客金融平台的案件侦办情况通报(下称通报)。通报指出,在公安部统一指挥下,上海公安机关通过国际执

日前,上海市公安局黄浦分局发布关于“夸客金融”平台的案件侦办情况通报(下称“通报”)。通报指出,在公安部统一指挥下,上海公安机关通过国际执法合作,成功将潜逃境外的上海夸客金融信息服务有限公司(下称“夸客金融”)高管张某阳缉捕归案。 

 

根据通报,夸客金融平台法定代表人郭某洲、公司高管苏某强、侯某谷、赵某卿、倪某已被公安机关依法执行逮捕。2018年12月14日, 公司高管张某阳被押解回沪。该案另有23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。目前,案件仍在进一步侦查中。 

警方已聘请具有司法鉴定资质的会计师事务所对本案的平台数据、资金流向及债权进行全面审计。审计过程中发现“夸客金融”平台将部分非法吸收来的资金用于小额现金贷款,其中个别借款人涉嫌诈骗。 

2018年12月12日,借款人周某因涉嫌合同诈骗罪已被警方依法采取刑事强制措施。警方表示,夸客金融平台借款人应依法履行还款义务,对涉嫌违法犯罪的人员,警方将依法追究法律责任。 

目前,公安部已开通“夸客金融”非法吸收公众存款案投资人网上信息登记。投资人可以登录网址http://ec idcwc. mps. gov. cn进行登记。 

据柒闻网此前报道,8月25日,上海市公安局黄浦分局发布消息称,8月21日,夸客金融法人代表郭某来黄浦公安分局投案,交代了其通过网上理财平台高息非法吸收公众存款的犯罪事实。同日,黄浦公安分局即对该案展开侦查,并对法人代表郭某、高管陈某等6人采取刑事强制措施。 

公开资料显示,夸客金融成立于2014年4月2日,夸客金融创始人、CEO兼法人代表为郭震洲,公司注册资本1亿元。夸客金融旗下网贷平台旗下才米公社官网数据显示,截至7月31日,才米公社待收金额为38亿。 

8月22日,才米公社发布《配合监管调查公告》,称接黄浦经侦通知,公司需配合监管机构开展合规检查,配合检查期间将暂停新交易和债转退出。 

11月9日,夸客金融官网发布《关于优富员工银行账户冻结的通告》指出,因夸客优富属于涉案企业,目前处于立案侦查阶段,为配合公安机关调查,所有曾在涉案企业任职人员的银行卡均已被公安机关冻结。 

对于销售岗位人员,请配合公安机关通过夸客客服电话通知的要求进行佣金退回。佣金退回至公安机关监管的夸客金融公司账户后,公安机关会进行账户解冻。对于非销售岗位人员,待公安机关调查清楚与本案无关后,账户将在调查期结束后自行解冻。 

此外,警方强调,强调请广大投资人依法表达诉求、不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

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